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《天臺縣非法集資舉報獎勵辦法》
征求意見稿

發布時間:2018-11-05瀏覽次數:字體:[ ]信息來源: 天臺縣金融辦

為進一步規范我縣非法集資案件舉報獎勵工作,現將《天臺縣非法集資舉報獎勵辦法》予以公示,希社會各界人士踴躍發表意見,相關意見請于11月5日——11月13日反饋至郵箱[email protected]

聯系人:吳劍

聯系電話:0576-83930926。

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2018年11月5日



天臺縣非法集資案件舉報獎勵辦法

(征求意見稿)

第一章? 總則

第一條? 為鼓勵廣大群眾積極參與防范和打擊非法集資工作,及時發現非法集資線索,強化正面激勵,并做好保密等工作,根據《國務院關于進一步做好防范和處置非法集資工作的意見》(國發〔2015〕59號)和《處置非法集資部際聯席會議關于印發非法集資舉報獎勵辦法的通知》(處非聯函〔2016〕6號)精神,結合我縣實際,制定本辦法。

第二條? 本辦法所指非法集資是指法人、其他組織或者個人,未經有權機關批準,向社會公眾募集資金的行為。非法集資主要特征為:一是未經有關部門依法批準,包括沒有批準權限的部門批準的集資以及有審批權限的部門超越權限批準的集資;二是承諾在一定期限內給出資人還本付息,還本付息的形式除以貨幣形式為主外,還包括實物形式或其他形式;三是向社會不特定對象即社會公眾募集資金;四是以合法形式掩蓋其非法集資的性質。

第三條? 自然人、法人和其他組織(以下統稱舉報人)均有權以來信、走訪、郵箱、電話、傳真等方式舉報天臺縣行政區域內涉嫌非法集資的行為。

縣公安局舉報電話:0576-83967110

地址:天臺縣鎮前路25號

縣處非辦舉報電話:0576-83930926

郵箱:[email protected]

地址:天臺縣玉龍路1號行政大樓1912

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第二章? 獎勵條件

第四條? 舉報獎勵應當同時符合以下條件:

(一)實名舉報;

(二)有明確的舉報對象、具體的舉報事實及證據;

(三)舉報內容事先未被有關部門掌握;

(四)舉報內容經查證屬實。

第五條? 有下列情形之一的,不予獎勵:

(一)受理舉報相關部門工作人員及其直系親屬或其受益他人進行的舉報;

(二)受理舉報相關部門工作人員利用職務便利舉報的;

(三)舉報線索已進入行政處理或刑事立案程序;

(四)舉報人涉嫌非法集資犯罪的;

(五)舉報人已因該舉報事項在其涉及的其他刑事案件中被認定為立功;

(六)舉報的違法事實與線索已經新聞媒體、網絡信息等公開報道和披露的;

(七)匿名舉報;

(八)其他法律、法規規定不得獎勵的。

第六條? 舉報獎勵的實施應遵循以下原則:

(一)兩人以上(含兩人)舉報同一案件的,以最先收到的舉報材料對應的舉報人認定為獎勵對象。其他舉報人提供的舉報內容對案件查處有重大幫助的,可酌情給予獎勵。

(二)兩人以上(含兩人)聯名舉報同一案件的,按同一舉報獎勵,獎金由舉報人集體領取,自行分配。

(三)同一舉報人在不同部門舉報同一非法集資案件的,不予重復獎勵。

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第三章 獎勵標準

第七條? 舉報內容經相關部門查證,認定屬于非法集資、但情節較輕微不予立案的,可以給予舉報人1000元以下獎勵。

第八條? 舉報內容經查證屬于非法集資,且公安部門決定立案偵查的,按下列標準給予舉報人獎勵:

(一)涉案金額在1億元以下的,給予舉報人1000元以上5000元以下獎勵;

(二)涉案金額在1億元以上、10億元以下的,給予舉報人5000元以上10000元以下獎勵;

(三)涉案金額在10億元以上的,給予舉報人10000以上20000元以下獎勵。

第九條? 經舉報人同意,公安機關可以商請舉報人進一步協助查證、提供線索,并視線索對案件偵破的作用,在該案件司法判決后,給予舉報人進一步獎勵,獎勵金額由受理單位會同公安部門根據具體情況另行商定。

第十條? 每起案件的各項舉報獎勵金額之和原則上不超過30000元。

第十一條? 舉報獎勵資金納入縣級財政預算。

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第四章? 獎勵程序

第十二條? 受理單位應根據案件具體情況,在公安部門查證屬實或予以立案、司法判決生效后一個月內,依據本獎勵辦法,及時填寫《天臺縣非法集資案件舉報獎勵審批表》(以下簡稱《審批表》),按照標準提出獎勵意見。

第十三條? 《審批表》需經縣處非辦、縣公安局及受理單位會簽同意。

第十四條? 受理單位應在獎勵審批完成后10個工作日內,通知舉報人領取獎金。

第十五條? 舉報人自接到領取通知之日起,應在30個工作日內領取獎金。逾期不領取的,視為自愿放棄。

第十六條? 舉報人應親自領取獎金。領取時需出示個人身份證或單位證明原件,并提交復印件,簡述舉報內容,提供舉報受理編號及舉報人同名銀行卡復印件,簽名確認。獎金全部以銀行轉賬方式支付。

第十七條? 舉報人確實無法親自領取獎金的,可以委托他人領取,除第十六條規定內容外,還需提供書面委托書及被委托人身份證復印件。

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第五章? 監督管理

第十八條? 受理單位應建立健全舉報獎勵檔案,包括舉報記錄、立案和查處情況、獎勵審批表、獎勵通知、獎金領取憑證等。

第十九條? 各有關部門應依法保護舉報人合法權益,做好保密等工作,應妥善保存舉報人信息,未經舉報人書面同意,嚴禁泄露舉報人姓名(名稱)、聯系方式等信息。

第二十條? 舉報內容應當真實。捏造、偽造舉報材料騙取、冒領獎金的,應當承擔相應的法律責任。

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第六章? 附? 則

第二十一條? 本辦法涉案金額部分所稱“以上”不包括本數、“以下”包括本數。

第二十二條? 本辦法自印發之日起實施,試行3年。

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